DOI 10.52390/20715870_2022_5_60; EDN BFAMLJ; УДК 343.132; ББК 67.410
Аннотация. На основе изучения большого массива судебных решений по делам соответствующей категории автор рассматривает сложные вопросы доказывания вины в легализации доходов в виде криптовалюты, которой рассчитываются при совершении предусмотренного ст. 228.1 УК РФ преступления. Даются рекомендации о проведении отдельных следственных действий, в том числе по установлению связи предусмотренного ст. 174.1 УК РФ преступления с предикатным наркооборотом, предлагается типовая формула обвинения в части изложения фактических обстоятельств использования криптовалюты и совершения преступных (легализационных) сделок с денежными средствами, преобразованными из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»).
Ключевые слова: легализация имущества, полученного преступным путем; криптовалюта; блокчейн; арест имущества; сбыт наркотических средств.
Features of proving the legalization of income received as a result of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances using cryptocurrencies
TISEN Olga Nikolaevna,
Head of the Legal Department of the Federal Financial Monitoring Service, Doctor of Law (olga-tisen@yandex.ru)
Abstract. Based on the study of a large arr
Содержимое доступно только по электронной подписке